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客户身份识别不是银行及其工作人员必须履行的法律义务。

A、F

B、T

答案：B

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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

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银行和支付机构应当对实体特约商户进行现场检查，抽样核对其受理终端的使用地点。

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自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限，无关紧要，金融机构可以不去了解。

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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中的"合理期限",是指到期后三个月内,之后则应立即中止为客户办理业务。

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商业银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值2万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照期限要求保存多种介质的客户身份资料或者交易记录。

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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，处50万元以上200万元以下罚款，并对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员处5万元以上30万元以下罚款。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定：客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由收单机构报告。

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客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。

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同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照期限要求保存多种介质的客户身份资料或者交易记录。

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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，处50万元以上200万元以下罚款，并对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员处5万元以上30万元以下罚款。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定：客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由收单机构报告。

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客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。

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