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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中的"合理期限",是指到期后三个月内,之后则应立即中止为客户办理业务。

A、F

B、T

答案：B

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银行提供保管箱业务时，仅需了解保管箱名义使用人的身份即可。

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将清洗过的赃款通过化整为零“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的放置阶段。

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客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告。

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司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，不仅用于反洗钱刑事诉讼，而且还可能用于其它诉讼事项。

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调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其派出机构的负责人批准，可以查阅复制被调查对象的账户信息交易记录和其他有关资料。

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金融资产管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由金融资产管理公司按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。

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反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。

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既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告和可疑交易报告。

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金融机构应确保本机构所有高管人员均具备较强的反洗钱履职能力，为其反洗钱履职提供各类资源保障。

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客户身份识别不是银行及其工作人员必须履行的法律义务。

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中的"合理期限",是指到期后三个月内,之后则应立即中止为客户办理业务。

A、F

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银行提供保管箱业务时，仅需了解保管箱名义使用人的身份即可。

A. F

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A. F

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客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告。

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调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其派出机构的负责人批准，可以查阅复制被调查对象的账户信息交易记录和其他有关资料。

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金融资产管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由金融资产管理公司按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。

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反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。

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既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告和可疑交易报告。

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