首页
题库分类
搜索题库
下载APP
企业群组
使用教程
APP下载
首页
>
1
财会金融
>
判断运行会计财务
搜索
判断运行会计财务
题目内容
(
判断题
)
反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。
A、F
B、T
答案:A
判断运行会计财务
金融机构特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密,不得违反规定向任何单位及个人提供和透露,但应通知资产的所有人控制人或者管理人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d3e0-c07f-52a228da6023.html
点击查看题目
金融资产管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由金融资产管理公司按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d7c8-c07f-52a228da6034.html
点击查看题目
金融机构对可疑交易报告进行回溯性审查,有助于了解客户的风险状况。金融机构必须对客户的大额交易进行回溯性审查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d7c8-c07f-52a228da6004.html
点击查看题目
所有洗钱行为都有放置离析融合三个阶段,并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d3e0-c07f-52a228da6014.html
点击查看题目
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当一并提交大额交易报告和可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d3e0-c07f-52a228da6026.html
点击查看题目
A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项,于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告,该机构的做法正确。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d7c8-c07f-52a228da6038.html
点击查看题目
调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其派出机构的负责人批准,可以查阅复制被调查对象的账户信息交易记录和其他有关资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d3e0-c07f-52a228da6035.html
点击查看题目
金融机构应当按照中国银行业监督管理委员会的规定,报送反洗钱统计报表信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d3e0-c07f-52a228da6038.html
点击查看题目
客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d7c8-c07f-52a228da600a.html
点击查看题目
试图资助恐怖活动以共犯身份资助或试图资助恐怖活动组织或指使他人资助恐怖活动组织团体资助恐怖活动的,不属于恐怖融资。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d3e0-c07f-52a228da601f.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
判断运行会计财务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d7c8-c07f-52a228da602a.html
题目内容
(
判断题
)
手机预览
判断运行会计财务
反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。
A、F
B、T
答案:A
相关题库:
判断运行会计财务
分享
判断运行会计财务
相关题目
金融机构特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密,不得违反规定向任何单位及个人提供和透露,但应通知资产的所有人控制人或者管理人。
A. F
B. T
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d3e0-c07f-52a228da6023.html
点击查看答案
金融资产管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由金融资产管理公司按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。
A. F
B. T
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d7c8-c07f-52a228da6034.html
点击查看答案
金融机构对可疑交易报告进行回溯性审查,有助于了解客户的风险状况。金融机构必须对客户的大额交易进行回溯性审查。
A. F
B. T
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d7c8-c07f-52a228da6004.html
点击查看答案
所有洗钱行为都有放置离析融合三个阶段,并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。
A. F
B. T
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d3e0-c07f-52a228da6014.html
点击查看答案
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当一并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A. F
B. T
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d3e0-c07f-52a228da6026.html
点击查看答案
A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项,于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告,该机构的做法正确。
A. F
B. T
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d7c8-c07f-52a228da6038.html
点击查看答案
调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其派出机构的负责人批准,可以查阅复制被调查对象的账户信息交易记录和其他有关资料。
A. F
B. T
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d3e0-c07f-52a228da6035.html
点击查看答案
金融机构应当按照中国银行业监督管理委员会的规定,报送反洗钱统计报表信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
A. F
B. T
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d3e0-c07f-52a228da6038.html
点击查看答案
客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
A. F
B. T
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d7c8-c07f-52a228da600a.html
点击查看答案
试图资助恐怖活动以共犯身份资助或试图资助恐怖活动组织或指使他人资助恐怖活动组织团体资助恐怖活动的,不属于恐怖融资。
A. F
B. T
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d3e0-c07f-52a228da601f.html
点击查看答案
类似热门题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAB8364766B00001FAC31D608D201667.html
银行知识理论题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAB8348CB0B000014898B68314791AE3.html
对公客户经理总行题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAB7D2746250000128BC1E0E14C01F76.html
财务会计理论知识综合
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAB5E5484A2000015AFCE4B214CF19A6.html
2024年苏州分行运营业务知识题库(4月18日勘误版)
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAB5C9FB04100001439B3FA010301495.html
审计基础知识题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAB4D56A4B300001FE3E1F10AB001CB0.html
2024年金融合规考试题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAB29DFD7C700001E07719801ED01A07.html
反假货币理论测评试卷
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAB19FE50960000117493800199014E4.html
邮政储汇业务员题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAB077B87CC00001E9C51070137018CE.html
2024年运营条线人员上岗考试
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAAE6E7B6C500001FEBC1B0018C314BE.html
管理会计知识题库
判断运行会计财务
C9F6589ABB500001B4DDE7B0105C1DAF
试题通小程序
试题通app下载
©2016-2023.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302