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客户为外国政要的，金融机构无需了解其资金来源和用途。

A、F

B、T

答案：C

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客户开通网上交易时，金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。

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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态不变的管理。

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2019年2月，FATF全会讨论通过中国第四轮互评估报告，中国进入常规后续进程。

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金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。

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保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存期限到期时及时销毁。

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商业银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值2万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。

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银行破产或者解散时，可将客户身份资料和交易记录自行处置。

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金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解。

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司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，不仅用于反洗钱刑事诉讼，而且还可能用于其它诉讼事项。

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客户为外国政要的，金融机构无需了解其资金来源和用途。

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