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判断运行会计财务

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判断题

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自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限，无关紧要，金融机构可以不去了解。

A、F

B、T

答案：B

判断运行会计财务

保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存期限到期时及时销毁。

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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态不变的管理。

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银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。

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中国人民银行为购买办公家具，向A文具公司一次性付款300万元人民币，这属于应报告的大额交易。

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法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。

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根据客户及其申请业务的风险状况，可采取缩短开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应当拒绝开户。

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要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。

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如果客户为外国政要，金融机构为其办理存取款业务时应当经高级管理层批准。

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自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限，无关紧要，金融机构可以不去了解。

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要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。

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