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判断运行会计财务

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金融机构的年度绩效考核中可不包含高级管理层的反洗钱履职行为。

A、F

B、T

答案：C

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金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性，与高管的管理风格企业文化风险意识等因素无关。

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国务院反洗钱行政主管部门，负责大额交易和可疑交易报告的接收分析，并按照规定向国务院报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

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如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，三个工作日内向金融情报中心报告。

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反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。

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金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。

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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生的累计金额以客户为单位，按资金收入或者支出双边累计计算并报告。

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反洗钱只是柜面内勤人员的义务，跟信贷外勤人员无关。

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。

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对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。

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按照反洗钱法律规定，当小张存入8千美元时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。

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金融机构的年度绩效考核中可不包含高级管理层的反洗钱履职行为。

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A. F

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