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判断运行会计财务

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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。

A、F

B、T

答案：C

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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。

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法人、其他组织和个体工商户的控股股东或实际控制人信息，无关紧要，金融机构可以不去了解。

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对于存在未按规定建立反洗钱内部控制制度的机构，中国人民银行依法责令限期改正，情节严重的，还可以建议银行保险监督管理机构责令被检查单位对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员给予行政处分。

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各反洗钱义务主体要根据涉恐融资交易监测模型实施对新客户的滚动、持续排查，筛选符合模型特征的可疑客户,对于存量客户可降低相关要求。

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金融业在当前和今后一段时期是我国反洗钱工作的主要阵地，相应的，金融监管机构则是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。

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中国人民银行对金融机构实施现场检查，必须将检查情况通报中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。

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同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照期限要求保存多种介质的客户身份资料或者交易记录。

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当中石油存入人民币5万元以上时，银行必须核对中石油办理业务人员的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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客户在开通网上交易电话交易等非柜面交易时，证券期货业机构可以简化客户身份识别流程。

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客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告。

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对于存在未按规定建立反洗钱内部控制制度的机构，中国人民银行依法责令限期改正，情节严重的，还可以建议银行保险监督管理机构责令被检查单位对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员给予行政处分。

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各反洗钱义务主体要根据涉恐融资交易监测模型实施对新客户的滚动、持续排查，筛选符合模型特征的可疑客户,对于存量客户可降低相关要求。

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中国人民银行对金融机构实施现场检查，必须将检查情况通报中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。

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同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照期限要求保存多种介质的客户身份资料或者交易记录。

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当中石油存入人民币5万元以上时，银行必须核对中石油办理业务人员的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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客户在开通网上交易电话交易等非柜面交易时，证券期货业机构可以简化客户身份识别流程。

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