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判断运行会计财务
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反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。

A、F

B、T

答案：B

判断运行会计财务
反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-cff8-c07f-52a228da6014.html
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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生的累计金额以客户为单位，按资金收入或者支出双边累计计算并报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d7c8-c07f-52a228da6031.html
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建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-cff8-c07f-52a228da600c.html
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留存客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录的“保存”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d3e0-c07f-52a228da6019.html
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保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存期限到期时及时销毁。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d7c8-c07f-52a228da6033.html
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由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-cff8-c07f-52a228da6018.html
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对于存在未按规定建立反洗钱内部控制制度的机构，中国人民银行依法责令限期改正，情节严重的，还可以建议银行保险监督管理机构责令被检查单位对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员给予行政处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d3e0-c07f-52a228da600d.html
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各反洗钱义务主体要根据涉恐融资交易监测模型实施对新客户的滚动、持续排查，筛选符合模型特征的可疑客户,对于存量客户可降低相关要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d7c8-c07f-52a228da6036.html
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要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d7c8-c07f-52a228da601d.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-cff8-c07f-52a228da6016.html
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反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。

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相关题目
反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。

A. F

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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生的累计金额以客户为单位，按资金收入或者支出双边累计计算并报告。

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各反洗钱义务主体要根据涉恐融资交易监测模型实施对新客户的滚动、持续排查，筛选符合模型特征的可疑客户,对于存量客户可降低相关要求。

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