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判断运行会计财务

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如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，三个工作日内向金融情报中心报告。

A、F

B、T

答案：B

判断运行会计财务

对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币1000美元以上的交易，金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。

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洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）可以设置为操作类岗位。

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反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应终止与客户的关系。

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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。

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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。

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国务院反洗钱行政主管部门或者派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

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客户开通网上交易时，金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。

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如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，三个工作日内向金融情报中心报告。

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如果客户为外国政要，金融机构为其办理存取款业务时应当经高级管理层批准。

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如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，三个工作日内向金融情报中心报告。

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