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判断运行会计财务

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判断题

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委托符合规定的第三方开展受益所有人身份识别工作的，受益所有人身份识别的最终责任由第三方承担。

A、F

B、T

答案：B

判断运行会计财务

所有洗钱行为都有放置离析融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。

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法人金融机构应当根据评级过程中发现的问题，组织落实整改，并及时向中国人民银行或其分支机构报告整改情况。A类B类机构可以通过提交书面整改报告形式报告整改落实情况，C类及以下机构应当由单位主要负责人或主管反洗钱工作高级管理人员每年向中国人民银行或其分支机构报告整改落实情况。

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法人、其他组织和个体工商户的控股股东或实际控制人信息，无关紧要，金融机构可以不去了解。

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对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告。

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法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。规模越小、结构越简单的机构，其设定的风险等级应当越详细。

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反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。

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A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项，于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告，该机构的做法正确。

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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向当地人民银行报告。

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金融机构及其工作人员应当依法协助配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。

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客户由他人代理办理业务的，金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。

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判断运行会计财务

委托符合规定的第三方开展受益所有人身份识别工作的，受益所有人身份识别的最终责任由第三方承担。

A、F

B、T

答案：B

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所有洗钱行为都有放置离析融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。

A. F

B. T

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法人、其他组织和个体工商户的控股股东或实际控制人信息，无关紧要，金融机构可以不去了解。

A. F

B. T

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对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告。

A. F

B. T

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法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。规模越小、结构越简单的机构，其设定的风险等级应当越详细。

A. F

B. T

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A. F

B. T

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A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项，于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告，该机构的做法正确。

A. F

B. T

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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向当地人民银行报告。

A. F

B. T

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金融机构及其工作人员应当依法协助配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。

A. F

B. T

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A. F

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