试题通

试题通

APP下载

>

判断运行会计财务

试题通

搜索

判断运行会计财务

题目内容

(

判断题

)

商业银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值2万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A、F

B、T

答案：B

试题通

判断运行会计财务

试题通

调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其派出机构的负责人批准，可以查阅复制被调查对象的账户信息交易记录和其他有关资料。

点击查看题目

由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。

点击查看题目

金融机构应当按照中国银行业监督管理委员会的规定，报送反洗钱统计报表信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

点击查看题目

银行破产或者解散时，可将客户身份资料和交易记录自行处置。

点击查看题目

金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。

点击查看题目

客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。

点击查看题目

银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

点击查看题目

中国人民银行对金融机构实施现场检查，必须将检查情况通报中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。

点击查看题目

洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。

点击查看题目

洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）可以设置为操作类岗位。

点击查看题目

>

>

判断运行会计财务

题目内容

(

判断题

)

手机预览

试题通

判断运行会计财务

商业银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值2万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A、F

B、T

答案：B

相关题库:

判断运行会计财务

试题通

分享

试题通

试题通

判断运行会计财务

相关题目

调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其派出机构的负责人批准，可以查阅复制被调查对象的账户信息交易记录和其他有关资料。

A. F

B. T

点击查看答案

由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。

A. F

B. T

点击查看答案

金融机构应当按照中国银行业监督管理委员会的规定，报送反洗钱统计报表信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

A. F

B. T

点击查看答案

银行破产或者解散时，可将客户身份资料和交易记录自行处置。

A. F

B. T

点击查看答案

金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。

A. F

B. T

点击查看答案

客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。

A. F

B. T

点击查看答案

银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. F

B. T

点击查看答案

中国人民银行对金融机构实施现场检查，必须将检查情况通报中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。

A. F

B. T

点击查看答案

洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。

A. F

B. T

点击查看答案

洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）可以设置为操作类岗位。

A. F

B. T

点击查看答案

试题通app下载

类似热门题库

基金知识考试题库

基金管理知识题库

柜面业务知识练习

基金应知应会考试参考题库

银行知识理论题库

对公客户经理总行题库

财务会计理论知识综合

2024年苏州分行运营业务知识题库（4月18日勘误版）

审计基础知识题库

2024年金融合规考试题库

智能导入

最新题库

试题通小程序

试题通app下载

©2016-2023.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302