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中国人民银行为购买办公家具，向A文具公司一次性付款300万元人民币，这属于应报告的大额交易。

A、F

B、T

答案：B

判断运行会计财务
将清洗过的赃款通过化整为零“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的放置阶段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d3e0-c07f-52a228da601e.html
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牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-cff8-c07f-52a228da600b.html
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金融机构对可疑交易报告进行回溯性审查，有助于了解客户的风险状况。金融机构必须对客户的大额交易进行回溯性审查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d7c8-c07f-52a228da6004.html
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金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d3e0-c07f-52a228da602a.html
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反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d3e0-c07f-52a228da601a.html
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金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-cff8-c07f-52a228da601c.html
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国务院反洗钱行政主管部门，负责大额交易和可疑交易报告的接收分析，并按照规定向国务院报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d3e0-c07f-52a228da6030.html
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中国人民银行对金融机构实施现场检查，必须将检查情况通报中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d3e0-c07f-52a228da602d.html
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试图资助恐怖活动以共犯身份资助或试图资助恐怖活动组织或指使他人资助恐怖活动组织团体资助恐怖活动的，不属于恐怖融资。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d3e0-c07f-52a228da601f.html
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银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
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中国人民银行为购买办公家具，向A文具公司一次性付款300万元人民币，这属于应报告的大额交易。

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将清洗过的赃款通过化整为零“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的放置阶段。

A. F

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