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判断运行会计财务
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中国人民银行为购买办公家具,向A文具公司一次性付款300万元人民币,这属于应报告的大额交易。
A、F
B、T
答案:B
判断运行会计财务
金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时,应建立完整的“客户身份基本信息”,但职业、国籍信息,可以不去了解。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d7c8-c07f-52a228da6025.html
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洗钱行为首先是一种违法行为,洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d3e0-c07f-52a228da6010.html
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从反洗钱工作平台中抽取出的可疑交易,应直接上报,不需进行人工判别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d7c8-c07f-52a228da601f.html
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金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d3e0-c07f-52a228da600f.html
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国务院反洗钱行政主管部门或者派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d3e0-c07f-52a228da602b.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定:客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d7c8-c07f-52a228da6032.html
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对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币1000美元以上的交易,金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d3e0-c07f-52a228da6005.html
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各行社在核实工作中发现个人银行结算账户变更身份证件种类或号码的,应及时在核心业务系统中进行客户证件信息维护及实名维护,无需向人民银行结算账户系统报备。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d7c8-c07f-52a228da6035.html
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客户洗钱风险分类的等级以及分类标准可以一成不变。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d7c8-c07f-52a228da602e.html
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客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d7c8-c07f-52a228da600a.html
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中国人民银行为购买办公家具,向A文具公司一次性付款300万元人民币,这属于应报告的大额交易。
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