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客户持本人在工商银行包头分行钢铁大街支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由工商银行上海分行报告。

A、F

B、T

答案：D

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如果对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的身份证件或者身份证明文件一旦过了有效期的，金融机构应立即中止为客户办理业务。

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金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。

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中国人民银行或其分支机构完成初评后向法人金融机构反馈指标评价计分情况和初评分数。法人金融机构对指标评价计分情况或初评分数有异议的，应当在收到反馈之日起十五个工作日内，提出由单位反洗钱主管部门负责人签字确认的陈述和申辩意见。

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事侦查。

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建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。

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洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）可以设置为操作类岗位。

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金融机构对可疑交易报告进行回溯性审查，有助于了解客户的风险状况。金融机构必须对客户的大额交易进行回溯性审查。

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客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。

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反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。

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反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。

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判断运行会计财务

客户持本人在工商银行包头分行钢铁大街支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由工商银行上海分行报告。

A、F

B、T

答案：D

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金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。

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建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。

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洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）可以设置为操作类岗位。

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金融机构对可疑交易报告进行回溯性审查，有助于了解客户的风险状况。金融机构必须对客户的大额交易进行回溯性审查。

A. F

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客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。

A. F

B. T

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反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。

A. F

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反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。

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