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判断运行会计财务
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《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪金融诈骗犯罪等犯罪所得的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
A、F
B、T
答案:D
判断运行会计财务
反洗钱法律制度,主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-cff8-c07f-52a228da6014.html
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法人、其他组织和个体工商户的控股股东或实际控制人信息,无关紧要,金融机构可以不去了解。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d7c8-c07f-52a228da6027.html
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客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时,金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息,因此可不提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d7c8-c07f-52a228da6008.html
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反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d3e0-c07f-52a228da6012.html
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反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时,应根据自身工作实际,撰写本机构特色情况,可以不用按照规定模板撰写。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-cff8-c07f-52a228da600a.html
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金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制,与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-cff8-c07f-52a228da601b.html
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反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-dbb0-c07f-52a228da6000.html
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保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存期限到期时及时销毁。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d7c8-c07f-52a228da6033.html
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客户风险分类不是客户身份识别中的内容,金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d3e0-c07f-52a228da6013.html
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国务院反洗钱行政主管部门或者派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d3e0-c07f-52a228da602b.html
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《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪金融诈骗犯罪等犯罪所得的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
A、F
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