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《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪金融诈骗犯罪等犯罪所得的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

A、F

B、T

答案：D

判断运行会计财务

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面完整准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应立即中止为客户办理业务。

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客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记帐当年计起至少保存3年。

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客户在开通网上交易电话交易等非柜面交易时，证券期货业机构可以简化客户身份识别流程。

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国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事高级管理人员其他直接责任人员给予纪律处分。

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对于经分析排查后决定不提交可疑交易报告的低风险客户，金融机构仅发现该客户重复性出现与之前已排除异常交易相同或类似的交易活动时，可运用技术性手段自动处理预警信息。对于风险等级较低客户可直接利用技术手段予以筛除。

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反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。

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金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。

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保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存期限到期时及时销毁。

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如果客户为外国政要，金融机构为其办理存取款业务时应当经高级管理层批准。

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《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪金融诈骗犯罪等犯罪所得的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

A、F

B、T

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应立即中止为客户办理业务。

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客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记帐当年计起至少保存3年。

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反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。

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如果客户为外国政要，金融机构为其办理存取款业务时应当经高级管理层批准。

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