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国务院反洗钱行政主管部门或者派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。

A、F

B、T

答案:D

判断运行会计财务
国务院反洗钱行政主管部门或者派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d3e0-c07f-52a228da602b.html
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反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d3e0-c07f-52a228da6012.html
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对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,只能冻结其本人的资产。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d3e0-c07f-52a228da6020.html
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应终止与客户的关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d3e0-c07f-52a228da6004.html
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《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪金融诈骗犯罪等犯罪所得的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d3e0-c07f-52a228da602f.html
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A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项,于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告,该机构的做法正确。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d7c8-c07f-52a228da6038.html
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只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析和筛查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d7c8-c07f-52a228da6018.html
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中国人民银行为购买办公家具,向A文具公司一次性付款300万元人民币,这属于应报告的大额交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d7c8-c07f-52a228da600b.html
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中国人民银行对金融机构实施现场检查,必须将检查情况通报中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d3e0-c07f-52a228da602d.html
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金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。
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国务院反洗钱行政主管部门或者派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。

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A. F

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只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析和筛查。

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中国人民银行为购买办公家具,向A文具公司一次性付款300万元人民币,这属于应报告的大额交易。

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金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。

A. F

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