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判断运行会计财务

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判断题

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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A、F

B、T

答案：D

判断运行会计财务

金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。

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法人金融机构应当根据评级过程中发现的问题，组织落实整改，并及时向中国人民银行或其分支机构报告整改情况。A类B类机构可以通过提交书面整改报告形式报告整改落实情况，C类及以下机构应当由单位主要负责人或主管反洗钱工作高级管理人员每年向中国人民银行或其分支机构报告整改落实情况。

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如果客户为外国政要，金融机构为其办理存取款业务时应当经高级管理层批准。

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按照反洗钱法律规定，当小张存入8千美元时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中的"合理期限",是指到期后三个月内,之后则应立即中止为客户办理业务。

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由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。

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只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析和筛查。

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对于经分析排查后决定不提交可疑交易报告的低风险客户，金融机构仅发现该客户重复性出现与之前已排除异常交易相同或类似的交易活动时，可运用技术性手段自动处理预警信息。对于风险等级较低客户可直接利用技术手段予以筛除。

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。

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对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题

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判断运行会计财务

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A、F

B、T

答案：D

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如果客户为外国政要，金融机构为其办理存取款业务时应当经高级管理层批准。

A. F

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A. F

B. T

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中的"合理期限",是指到期后三个月内,之后则应立即中止为客户办理业务。

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由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。

A. F

B. T

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只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析和筛查。

A. F

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A. F

B. T

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。

A. F

B. T

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A. F

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