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判断运行会计财务
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对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当一并提交大额交易报告。

A、F

B、T

答案:B

判断运行会计财务
客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由发卡银行报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d7c8-c07f-52a228da600f.html
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对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-cff8-c07f-52a228da601d.html
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金融机构应当按照中国银行业监督管理委员会的规定,报送反洗钱统计报表信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d3e0-c07f-52a228da6038.html
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对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求,不涉及违反国家法律问题
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-cff8-c07f-52a228da6007.html
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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生的累计金额以客户为单位,按资金收入或者支出双边累计计算并报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d7c8-c07f-52a228da6031.html
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客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时,金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息,因此可不提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d7c8-c07f-52a228da6008.html
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客户风险分类不是客户身份识别中的内容,金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d3e0-c07f-52a228da6013.html
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国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事高级管理人员其他直接责任人员给予纪律处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-cff8-c07f-52a228da601a.html
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2003年6月,金融行动特别工作组扩展充实并强化了有关反洗钱措施,出台了2003年版《四十项建议》,将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d3e0-c07f-52a228da6016.html
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应终止与客户的关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d3e0-c07f-52a228da6004.html
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对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当一并提交大额交易报告。

A、F

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客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由发卡银行报告。

A. F

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对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。

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A. F

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2003年6月,金融行动特别工作组扩展充实并强化了有关反洗钱措施,出台了2003年版《四十项建议》,将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。

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B. T

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