试题通

试题通

APP下载

>

判断运行会计财务

试题通

搜索

判断运行会计财务

题目内容

(

判断题

)

试图资助恐怖活动以共犯身份资助或试图资助恐怖活动组织或指使他人资助恐怖活动组织团体资助恐怖活动的，不属于恐怖融资。

A、F

B、T

答案：A

试题通

判断运行会计财务

试题通

客户由他人代理办理业务的，金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。

点击查看题目

金融机构及其工作人员应当依法协助配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。

点击查看题目

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应立即中止为客户办理业务。

点击查看题目

金融业在当前和今后一段时期是我国反洗钱工作的主要阵地，相应的，金融监管机构则是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。

点击查看题目

金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。

点击查看题目

当中石油存入人民币5万元以上时，银行必须核对中石油办理业务人员的有效身份证件或者其他身份证明文件。

点击查看题目

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事侦查。

点击查看题目

对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题

点击查看题目

金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。

点击查看题目

反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。

点击查看题目

>

>

判断运行会计财务

题目内容

(

判断题

)

手机预览

试题通

判断运行会计财务

试图资助恐怖活动以共犯身份资助或试图资助恐怖活动组织或指使他人资助恐怖活动组织团体资助恐怖活动的，不属于恐怖融资。

A、F

B、T

答案：A

相关题库:

判断运行会计财务

试题通

分享

试题通

试题通

判断运行会计财务

相关题目

客户由他人代理办理业务的，金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。

A. F

B. T

点击查看答案

金融机构及其工作人员应当依法协助配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。

A. F

B. T

点击查看答案

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应立即中止为客户办理业务。

A. F

B. T

点击查看答案

金融业在当前和今后一段时期是我国反洗钱工作的主要阵地，相应的，金融监管机构则是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。

A. F

B. T

点击查看答案

金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。

A. F

B. T

点击查看答案

当中石油存入人民币5万元以上时，银行必须核对中石油办理业务人员的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. F

B. T

点击查看答案

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事侦查。

A. F

B. T

点击查看答案

对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题

A. F

B. T

点击查看答案

金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。

A. F

B. T

点击查看答案

反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。

A. F

B. T

点击查看答案

试题通app下载

类似热门题库

基金知识考试题库

基金管理知识题库

柜面业务知识练习

基金应知应会考试参考题库

银行知识理论题库

对公客户经理总行题库

财务会计理论知识综合

2024年苏州分行运营业务知识题库（4月18日勘误版）

审计基础知识题库

2024年金融合规考试题库

智能导入

最新题库

试题通小程序

试题通app下载

©2016-2023.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302