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判断运行会计财务

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判断运行会计财务

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判断题

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2003年6月，金融行动特别工作组扩展充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。

A、F

B、T

答案：D

判断运行会计财务

金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄密。

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法人、其他组织和个体工商户的控股股东或实际控制人信息，无关紧要，金融机构可以不去了解。

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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

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A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项，于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告，该机构的做法正确。

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金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。

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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。

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对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币1000美元以上的交易，金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。

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法人金融机构可以将自评估工作完全委托或外包至第三方专业机构完成。

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金融机构仅管理层对反洗钱内部控制负有责任。

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对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告。

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2003年6月，金融行动特别工作组扩展充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。

A、F

B、T

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金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄密。

A. F

B. T

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法人、其他组织和个体工商户的控股股东或实际控制人信息，无关紧要，金融机构可以不去了解。

A. F

B. T

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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. F

B. T

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A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项，于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告，该机构的做法正确。

A. F

B. T

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金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。

A. F

B. T

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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。

A. F

B. T

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对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币1000美元以上的交易，金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。

A. F

B. T

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法人金融机构可以将自评估工作完全委托或外包至第三方专业机构完成。

A. F

B. T

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金融机构仅管理层对反洗钱内部控制负有责任。

A. F

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对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告。

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