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洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度，客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。

A、F

B、T

答案：D

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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告。

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委托符合规定的第三方开展受益所有人身份识别工作的，受益所有人身份识别的最终责任由第三方承担。

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法人金融机构可以将自评估工作完全委托或外包至第三方专业机构完成。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

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反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。

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金融业在当前和今后一段时期是我国反洗钱工作的主要阵地，相应的，金融监管机构则是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。

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客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告。

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境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出国名称。

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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。

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只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析和筛查。

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洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度，客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。

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