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判断运行会计财务

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对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币1000美元以上的交易，金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。

A、F

B、T

答案：C

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国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，采取冻结措施。

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客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

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银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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将清洗过的赃款通过化整为零“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的放置阶段。

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金融机构的年度绩效考核中可不包含高级管理层的反洗钱履职行为。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定：客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

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反洗钱检查现场作业结束时，应与被查单位举行离场会谈，检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。

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各反洗钱义务主体要根据涉恐融资交易监测模型实施对新客户的滚动、持续排查，筛选符合模型特征的可疑客户,对于存量客户可降低相关要求。

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客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记帐当年计起至少保存3年。

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户在合理期限内更新的，金融机构应中止为客户办理业务。

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对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币1000美元以上的交易，金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。

A、F

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银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. F

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将清洗过的赃款通过化整为零“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的放置阶段。

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金融机构的年度绩效考核中可不包含高级管理层的反洗钱履职行为。

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各反洗钱义务主体要根据涉恐融资交易监测模型实施对新客户的滚动、持续排查，筛选符合模型特征的可疑客户,对于存量客户可降低相关要求。

A. F

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客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记帐当年计起至少保存3年。

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户在合理期限内更新的，金融机构应中止为客户办理业务。

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