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判断运行会计财务

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判断运行会计财务

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根据客户及其申请业务的风险状况，可采取缩短开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应当拒绝开户。

A、F

B、T

答案：C

判断运行会计财务

银行和支付机构应当对实体特约商户进行现场检查，抽样核对其受理终端的使用地点。

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反洗钱只是柜面内勤人员的义务，跟信贷外勤人员无关。

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对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告。

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银行提供保管箱业务时，仅需了解保管箱名义使用人的身份即可。

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客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记帐当年计起至少保存3年。

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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面完整准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

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A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项，于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告，该机构的做法正确。

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如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，三个工作日内向金融情报中心报告。

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反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。

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建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。

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根据客户及其申请业务的风险状况，可采取缩短开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应当拒绝开户。

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