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判断运行会计财务

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牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。

A、F

B、T

答案：A

判断运行会计财务

反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。

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金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。

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金融机构应当按照中国银行业监督管理委员会的规定，报送反洗钱统计报表信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

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金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，义务机构应当提交人民币大额交易报告。

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户在合理期限内更新的，金融机构应中止为客户办理业务。

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客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告。

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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。

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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。

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牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。

A、F

B、T

答案：A

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反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。

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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。

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