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对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题

A、F

B、T

答案：A

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境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出国名称。

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对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的一年内至少应进行一次复核。

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金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解。

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既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告和可疑交易报告。

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客户在开通网上交易电话交易等非柜面交易时，证券期货业机构可以简化客户身份识别流程。

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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。

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金融机构建立客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。

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如果客户为外国政要，金融机构为其办理存取款业务时应当经高级管理层批准。

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法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。

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客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记帐当年计起至少保存3年。

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对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题

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境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出国名称。

A. F

B. T

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金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解。

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既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告和可疑交易报告。

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如果客户为外国政要，金融机构为其办理存取款业务时应当经高级管理层批准。

A. F

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法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。

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