APP下载

首页

财会金融

判断运行会计财务

搜索

判断运行会计财务

题目内容

(

判断题

)

金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。

A、F

B、T

答案：A

判断运行会计财务

如果客户为外国政要，金融机构为其办理存取款业务时应当经高级管理层批准。

点击查看题目

法人金融机构应当根据评级过程中发现的问题，组织落实整改，并及时向中国人民银行或其分支机构报告整改情况。A类B类机构可以通过提交书面整改报告形式报告整改落实情况，C类及以下机构应当由单位主要负责人或主管反洗钱工作高级管理人员每年向中国人民银行或其分支机构报告整改落实情况。

点击查看题目

所有洗钱行为都有放置离析融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。

点击查看题目

A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项，于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告，该机构的做法正确。

点击查看题目

银行和支付机构应当对实体特约商户进行现场检查，抽样核对其受理终端的使用地点。

点击查看题目

由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。

点击查看题目

金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。

点击查看题目

2003年6月，金融行动特别工作组扩展充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。

点击查看题目

客户身份识别不是银行及其工作人员必须履行的法律义务。

点击查看题目

法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。规模越小、结构越简单的机构，其设定的风险等级应当越详细。

题目内容

(

判断题

)

手机预览

判断运行会计财务

金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。

A、F

B、T

答案：A

相关题目

如果客户为外国政要，金融机构为其办理存取款业务时应当经高级管理层批准。

A. F

B. T

点击查看答案

A. F

B. T

点击查看答案

所有洗钱行为都有放置离析融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。

A. F

B. T

点击查看答案

A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项，于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告，该机构的做法正确。

A. F

B. T

点击查看答案

银行和支付机构应当对实体特约商户进行现场检查，抽样核对其受理终端的使用地点。

A. F

B. T

点击查看答案

由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。

A. F

B. T

点击查看答案

金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。

A. F

B. T

点击查看答案

2003年6月，金融行动特别工作组扩展充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。

A. F

B. T

点击查看答案

客户身份识别不是银行及其工作人员必须履行的法律义务。

A. F

B. T

点击查看答案

法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。规模越小、结构越简单的机构，其设定的风险等级应当越详细。

A. F

B. T

类似热门题库