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判断运行会计财务

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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。

A、F

B、T

答案：C

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如果客户为外国政要，金融机构为其办理存取款业务时应当经高级管理层批准。

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国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事高级管理人员其他直接责任人员给予纪律处分。

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由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。

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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分客户服务等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。

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银行对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，必要时再进行回访。

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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。

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2003年6月，金融行动特别工作组扩展充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应立即中止为客户办理业务。

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《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

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司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，不仅用于反洗钱刑事诉讼，而且还可能用于其它诉讼事项。

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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。

A、F

B、T

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如果客户为外国政要，金融机构为其办理存取款业务时应当经高级管理层批准。

A. F

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由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。

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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分客户服务等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。

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银行对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，必要时再进行回访。

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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。

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2003年6月，金融行动特别工作组扩展充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。

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