国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。

A. 正确

B. 错误

A. 监管部门批文等证明企业监管业务真实性的相关资料

B. 经分行法审的监管协议

C. 客户出具的书面申请

D. 证明企业监管业务真实性与处于审批过程的审批资料

A. 90

B. 80

C. 60

D. 50

A. 总行清算中心

B. 分行作业中心

C. 接收行

D. 开户行

A. 业务收费凭证

B. 还款凭证

C. 存款利息凭证

D. 现金缴款单

A. 永久保管

B. 保管十五年

C. 单独抽出立卷

D. 保管到未了事项完结时为止

A. 正确

B. 错误

A. 中止业务关系

B. 对账户采取控制措施

C. 提示客户更新资料

D. 重新识别客户身份

A. 正确

B. 错误

A. 总行批量开立

B. 总行审批开立

C. 分行批量开立

D. 分行自行开立