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办公电脑或终端应设置登录账号和口令,口令须妥善保管并定期进行更换,不得使用形式简单、易被猜测的密码。

A、正确

B、错误

答案:A

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单位银行汇票未用退回交易,扫描银行汇票为单面扫描。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-61f5-6018-c07f-52a228da6015.html
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一般违规行为发生负有责任的人员及单位包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-615f-3e80-c07f-52a228da6010.html
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《个人外汇管理办法》实施后,个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理。年度总额分别为每人每年等值5万美元。
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各报送机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告因内容要素不全或者存在错误,被中国反洗钱监测分析中心发现并发出补正通知的,应当在接到补正通知之日起()个工作日完成补正。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-60d0-0288-c07f-52a228da6001.html
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以下需要电话核实的账户包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-60d0-0a58-c07f-52a228da600c.html
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涉案账户网络查控平台支持有权机关的限额冻结、超额冻结、轮候冻结。
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第五套人民币各面额纸币正面行名下方胶印底纹处,在特定波长的紫外灯下可以看到该券别面额数字,该图案采用了无色荧光油墨印刷,可供机读。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-61f5-44c0-c07f-52a228da6018.html
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金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单所列国家、地区、组织、个人有关,应立即送交金融机构高级管理层审核,并提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-61f5-3908-c07f-52a228da6013.html
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以下关于个人账户管理的说法中,表述正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-615f-4a38-c07f-52a228da6016.html
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下列对大额往账申请退回描述正确的是()
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判断题
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办公电脑或终端应设置登录账号和口令,口令须妥善保管并定期进行更换,不得使用形式简单、易被猜测的密码。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
单位银行汇票未用退回交易,扫描银行汇票为单面扫描。

A. 正确

B. 错误

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一般违规行为发生负有责任的人员及单位包括()

A. 经办人员

B. 管理人员

C. 领导人员

D. 对违规行为发生负有直接责任的本行各级会计部门。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-615f-3e80-c07f-52a228da6010.html
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《个人外汇管理办法》实施后,个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理。年度总额分别为每人每年等值5万美元。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-61f5-48a8-c07f-52a228da6013.html
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各报送机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告因内容要素不全或者存在错误,被中国反洗钱监测分析中心发现并发出补正通知的,应当在接到补正通知之日起()个工作日完成补正。

A. 3日

B. 1日

C. 2日

D. 5日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-60d0-0288-c07f-52a228da6001.html
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以下需要电话核实的账户包括()

A. 已签约支付密码器但未使用支付密码支付的业务

B. 已签约支付密码器且支取金额在100万元(含)以上

C. 网上银行落地处理的300万元的资金划转业务

D. 单位定期存款提前支取业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-60d0-0a58-c07f-52a228da600c.html
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涉案账户网络查控平台支持有权机关的限额冻结、超额冻结、轮候冻结。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-61f5-5078-c07f-52a228da600a.html
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第五套人民币各面额纸币正面行名下方胶印底纹处,在特定波长的紫外灯下可以看到该券别面额数字,该图案采用了无色荧光油墨印刷,可供机读。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-61f5-44c0-c07f-52a228da6018.html
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金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单所列国家、地区、组织、个人有关,应立即送交金融机构高级管理层审核,并提交可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-61f5-3908-c07f-52a228da6013.html
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以下关于个人账户管理的说法中,表述正确的是()

A. 通过电子渠道开立II、III类应遵守客户身份识别等要求

B. 通过电子渠道开立II、III类应对身份证件进行联网核查和人脸比对

C. 通过电子渠道开立II、III类户,应向绑定账户开户行验证账户身份信息

D. 通过电子渠道开立II、III类户,应按照账户限额进行管理

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下列对大额往账申请退回描述正确的是()

A. 退回申请为信息类业务,无账务处理

B. 退回申请为信息类业务,有账务处理

C. 只有在人行排队的往账才能申请退回

D. 对方行同意退回申请仍需收到退汇报文才可证明退回成功

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-615f-4a38-c07f-52a228da6005.html
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