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金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正（）。

A、未按照规定对职工进行反洗钱培训的

B、未按照规定履行客户身份识别义务的

C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

D、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

答案：BCD

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销卡冲正交易完成后会自动将（）与（）进行关联并且将卡的状态还原。

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（）情况下，重要空白凭证应作切角作废标记

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银行本票及银行汇票自出票之日起满（）未解付的，当月月末由分行手工将应兑付款项逐笔划转至各分行的“超期未兑付票据款项”内部账户进行单独核算；对于转入上述内部账户满（）仍未兑付的，分行应于每年年终决算前将其结转至营业外收入科目

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差错类挂账应及时查明挂账原因并根据不同情况进行调账，最长可挂账12个月。

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会计档案应设专岗专人管理，严格履行岗位职责，确保会计档案的完整与安全。

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通过柜面渠道可设置手机银行转账限额最高为单笔（）万元，日累计（）万元。

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营业当日未查明的长短款，应经授权后作（）处理，机构正常签退后再清查账务。

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教育储蓄每月可（），但账户总余额不得超过（）。

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会计凭证包括（）。

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紧急取卡可以由一名员工直接在现场为客户办理，但必须核对客户有效身份证件，在吞没卡交接登记簿上登记有关事项，并由取卡客户签字确认。如不属于紧急情况，应按照规定程序办理吞卡领取手续。

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会计柜员知识题库

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正（）。

A、未按照规定对职工进行反洗钱培训的

B、未按照规定履行客户身份识别义务的

C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

D、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

答案：BCD

相关题目

销卡冲正交易完成后会自动将（）与（）进行关联并且将卡的状态还原。

A. 客户号

B. 主账户

C. 非主账户

D. 卡

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（）情况下，重要空白凭证应作切角作废标记

A. 停止使用的重要空白凭证

B. 使用中填错的重要空白凭证

C. 客户将剩余的支票等重要空白凭证全部交回开户银行登记注销时

D. 以上都是

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A. 12个月

B. 24个月

C. 48个月

D. 60个月

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差错类挂账应及时查明挂账原因并根据不同情况进行调账，最长可挂账12个月。

A. 正确

B. 错误

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会计档案应设专岗专人管理，严格履行岗位职责，确保会计档案的完整与安全。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

通过柜面渠道可设置手机银行转账限额最高为单笔（）万元，日累计（）万元。

A. 50

B. 100

C. 200

D. 300

点击查看答案

营业当日未查明的长短款，应经授权后作（）处理，机构正常签退后再清查账务。

A. 计入营业外收入

B. 清零

C. 计入营业外支出

D. 挂账

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教育储蓄每月可（），但账户总余额不得超过（）。

A. 多存

B. 少存

C. 50000元

D. 20000元

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会计凭证包括（）。

A. 原始凭证

B. 记帐凭证

C. 会计帐簿

D. 会计凭证

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A. 正确

B. 错误

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金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正（ ）。

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正（）。