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金融机构有前款行为，致使洗钱后果发生的，处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

A、五十万元以上五百万元以下，五万元以上五十万元以下

B、处二十万元以上五十万元以下，一万元以上五万元以下

C、五十万元以上五百万元以下，一万元以上五万元以下

D、处二十万元以上五十万元以下，五万元以上五十万元以下

答案：A

会计柜员知识题库

以下哪些交易需要刷卡或刷折才能执行的交易（）。

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付款人必须在柜台与付款行签订《网上支付跨行清算系统网银贷记业务支付协议》后才可以发起网上支付跨行清算系统网银贷记业务。

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重点账户、非重点账户对账单回收率每季度应达()，确保对账频率不低于每季度一次。

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投资者必须以实名在本行开立储蓄国债（电子式）托管账户，且资金结算账户与储蓄国债（电子式）托管账户的开户人须为同一人，开户网点应为同城网点。

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领用的印鉴卡应于（）个工作日内交回印鉴卡管理人员。

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使用计算机打印重要空白凭证时，应做到（）

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业务临时存款内部账户按照《华夏银行单位客户对账管理办法》及相关业务制度，与客户或业务部门进行对账，对于因长期无人认领或无法结算款项等原因开立的客户临时存款内部账户，不纳入对账范围

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客户通过各渠道办理的卡挂失，卡解挂时必须由客户本人到全行网点办理。除（）其他不得代办。

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出票金额以中文大写和数码同时记载，二者不一致的，以大写为准。

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“手机银行签约状态”为（），或状态为（）但“手机银行最后一次登录时间”距今超过（）个月时，可进行手机银行强制解约。

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单选题

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会计柜员知识题库

金融机构有前款行为，致使洗钱后果发生的，处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

A、五十万元以上五百万元以下，五万元以上五十万元以下

B、处二十万元以上五十万元以下，一万元以上五万元以下

C、五十万元以上五百万元以下，一万元以上五万元以下

D、处二十万元以上五十万元以下，五万元以上五十万元以下

答案：A

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以下哪些交易需要刷卡或刷折才能执行的交易（）。

A. 个人银行本票转账签发

B. 个人银行汇票转账解付

C. 行内客户账转客户账

D. 行内客户账转内部账

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付款人必须在柜台与付款行签订《网上支付跨行清算系统网银贷记业务支付协议》后才可以发起网上支付跨行清算系统网银贷记业务。

A. 正确

B. 错误

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重点账户、非重点账户对账单回收率每季度应达()，确保对账频率不低于每季度一次。

A. 90%

B. 100%

C. 80%

D. 85%

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A. 正确

B. 错误

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领用的印鉴卡应于（）个工作日内交回印鉴卡管理人员。

A. 5

B. 10

C. 3

D. 15

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使用计算机打印重要空白凭证时，应做到（）

A. 只能在原有重空凭证上填空打印，不能自行打印凭证格式

B. 按重空凭证格式打印

C. 自行打印凭证格式

D. 在上报上级领导后，可自行打印凭证格式

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A. 正确

B. 错误

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客户通过各渠道办理的卡挂失，卡解挂时必须由客户本人到全行网点办理。除（）其他不得代办。

A. 主卡持卡人可以为附属卡代办

B. 持卡人可以为直系亲属代办

C. 无民事行为能力的人可由监护人代办

D. 经电话核实后，持卡人可以为他人代办

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出票金额以中文大写和数码同时记载，二者不一致的，以大写为准。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

“手机银行签约状态”为（），或状态为（）但“手机银行最后一次登录时间”距今超过（）个月时，可进行手机银行强制解约。

A. 未激活

B. 正常

C. 3

D. 6

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