金融机构在( )或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A. 申请机构

B. 风险管理部门

C. 业务参数管理部门

D. 信息科技部门

A. 22050101应解汇款

B. 22050201临时存款（非产品类）

C. 220502021临时存款（产品类）

D. 29019901其他暂收款项

A. 401284，401207，已删除

B. 401761，401207，已删除

C. 401284，401332，已删除

D. 401284，401332，复核发送

A. 支行

B. 分行清算中心

C. 收付中心

D. 共享中心

A. 司法冻结

B. 行政冻结

C. 银行冻结

D. 主动冻结

A. 303

B. 304

C. 305

D. 306

A. 正确

B. 错误

A. 工会经费集中户

B. 商业汇票保证金

C. 信托业保障基金

D. 资金监管账户

A. 中文大写金额数字到“角”为止，在“角”后没有写“整”字

B. 票据的出票日期使用阿拉伯数字填写

C. 阿拉伯小写金额数字前填写了人民币符号

D. “3月3日”出票的票据，出票日期填写为“零叁月零叁日

A. 票面单个缺角。其缺角面积大于20平方毫米

B. 票面出现一处撕裂，撕裂长度大于10mm

C. 票面出现一处碳化，其碳化面积大于10平方毫米的

D. 纸币票面污渍、涂写字迹面积超过2平方厘米的；不超过2平方厘米的，但遮盖了防伪特征之一的