金融机构应将（）工作贯穿于金融业务办理的各个环节，通过合理有效的操作流程，引导本单位金融从业人员随时注意客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关。

A. 国务院财政部门

B. 发改委

C. 人民银行

D. 银监会

A. 21020501个人久悬未取款

B. 22050201个人久悬未取款

C. 29019901个人久悬未取款

D. 21010301个人久悬未取款

A. 正确

B. 错误

A. 业务流程规定

B. 授权管理权限

C. 换人复核制

D. 岗位责任制

A. 特种转账凭证

B. 托管账户资金划付审批单

C. 划款指令

D. 托管协议

A. 正确

B. 错误

A. 系统登记簿

B. 代保管收据

C. 实物

D. 入库通知书

A. 需退回

B. 已退回

C. 已手工记账

D. 未处理

A. 正确

B. 错误

A. 柜员本人

B. 综合经理

C. 双人

D. 换人