盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件属于重大操作风险事件

 根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（ ）义务

股份制商业银行应实施董事会、监事会对（ ）的有效监督和高级管理层对其金融从业人员的有效监控，防范内部人员参与违法犯罪活动。

金融机构根据（ )方法，决定采取客户尽职调查措施的程度

 下列不属于洗钱特征的是。（ ）

中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误，向提交报告的农村商业银行发出补正通知的，农村商业银行应当在接到补正通知之日起( )个工作日内补正。

如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（ ）的批准。

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由( )的农村商业银行负责。

金融机构应定期开展反洗钱（ ），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。

 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（ ），并书面记录相关情况。

下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（ ）