农金员代理服务场所必须悬挂标识牌，标识牌应悬挂在服务场所内部或门口醒目处。

反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（ ）

法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（ ）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

各银行业金融机构和支付机构应遵循（ ）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。

 根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（ ）义务

股份制商业银行应实施董事会、监事会对（ ）的有效监督和高级管理层对其金融从业人员的有效监控，防范内部人员参与违法犯罪活动。

金融机构根据（ )方法，决定采取客户尽职调查措施的程度

 下列不属于洗钱特征的是。（ ）

中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误，向提交报告的农村商业银行发出补正通知的，农村商业银行应当在接到补正通知之日起( )个工作日内补正。

如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（ ）的批准。

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由( )的农村商业银行负责。