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合规风险管理部门应建立诉讼、仲裁案件的统计分析报告制度，不断提高工作质量，下列选项中关于案件报备说法错误的是（）。

A、标的额在500万元（含）以上的案件，必须逐级上报山西省农村信用社联合社备案

B、标的额在500万元（含）以上的案件或具有典型意义的案件，应当逐级上报山西省农村信用社联合社备案

C、标的额在1000万元（含）以上的案件或具有典型意义的案件，应当逐级上报山西省农村信用社联合社备案

D、标的额在1000万元（含）以上的案件且具有典型意义的案件，应当直接上报山西省农村信用社联合社备案

答案：ABD

王慧珍信贷考试题库
《山西省农村信用社委托贷款合同》由（ ）共同签署。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e773-05c8-42f8-c07f-52a228da6013.html
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法人客户存在次级类、可疑类或损失类贷款，信用等级最高不得超过（ ）级（盘活重组时除外）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e772-f628-ac70-c07f-52a228da6017.html
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法人客户信贷业务基本操作流程规定，贷后管理岗应在贷款业务发生15日内对借款用途、资金流向、支付方式、经营活动及限制性条款落实情况等进行首次跟踪检查，填制《信贷业务发生后首次跟踪检查表》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e773-1740-3360-c07f-52a228da6014.html
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已退休人员在工作期间实施的违规行为，给山西省农村信用社造成损失的，山西省农村信用社保留对其处分和追偿的权利。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e773-1740-3f18-c07f-52a228da602a.html
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特别担保合同为信贷关系中（ ）等合同的从合同。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e773-0ce6-dce8-c07f-52a228da6003.html
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县级行（社）应对融资性担保公司建立预警退出机制，黄色预警在（）日内未处理的，转为红色预警。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e773-05c8-2f70-c07f-52a228da6024.html
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在贷后管理过程中，对以未来预期收入为还款来源、应执行资金监管的信贷业务，未按要求落实资金监管的，情节较重或造成不良后果的，给予直接责任人、领导责任人( )处罚。
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法人客户信贷业务基本操作流程规定，风险评价岗审查初评资料，提出审查结论，报送评级委员会认定等级。
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抵押权因主债权消灭而消灭，抵押权人应当将其保管的抵押财产所有权证明人和保险单正本交还（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e773-05c8-2b88-c07f-52a228da6021.html
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大额贷款风险监测评估委员会成员及办公室工作人员应遵守国家法律，维护农信社利益；不得泄露大额贷款风险监测评估委员会风险评估过程中任何人的个人意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e773-194b-3600-c07f-52a228da6012.html
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合规风险管理部门应建立诉讼、仲裁案件的统计分析报告制度，不断提高工作质量，下列选项中关于案件报备说法错误的是（）。

A、标的额在500万元（含）以上的案件，必须逐级上报山西省农村信用社联合社备案

B、标的额在500万元（含）以上的案件或具有典型意义的案件，应当逐级上报山西省农村信用社联合社备案

C、标的额在1000万元（含）以上的案件或具有典型意义的案件，应当逐级上报山西省农村信用社联合社备案

D、标的额在1000万元（含）以上的案件且具有典型意义的案件，应当直接上报山西省农村信用社联合社备案

答案：ABD

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《山西省农村信用社委托贷款合同》由（ ）共同签署。

A. 委托人和借款人

B. 借款人和农村信用社

C. 农村信用社和委托人

D. 委托人、借款人和农村信用社

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e773-05c8-42f8-c07f-52a228da6013.html
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法人客户存在次级类、可疑类或损失类贷款，信用等级最高不得超过（ ）级（盘活重组时除外）。

A. BBB

B. A

C. BB

D. B

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e772-f628-ac70-c07f-52a228da6017.html
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法人客户信贷业务基本操作流程规定，贷后管理岗应在贷款业务发生15日内对借款用途、资金流向、支付方式、经营活动及限制性条款落实情况等进行首次跟踪检查，填制《信贷业务发生后首次跟踪检查表》。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e773-1740-3360-c07f-52a228da6014.html
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已退休人员在工作期间实施的违规行为，给山西省农村信用社造成损失的，山西省农村信用社保留对其处分和追偿的权利。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e773-1740-3f18-c07f-52a228da602a.html
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特别担保合同为信贷关系中（ ）等合同的从合同。

A. 《流动资金贷款合同》

B. 《固定资产贷款合同》

C. 《最高额授信合同》

D. 《开立银行承兑汇票合同》

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县级行（社）应对融资性担保公司建立预警退出机制，黄色预警在（）日内未处理的，转为红色预警。

A. 5日

B. 10日

C. 15日

D. 30日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e773-05c8-2f70-c07f-52a228da6024.html
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在贷后管理过程中，对以未来预期收入为还款来源、应执行资金监管的信贷业务，未按要求落实资金监管的，情节较重或造成不良后果的，给予直接责任人、领导责任人( )处罚。

A. 经济处罚500-1000元

B. 经济处罚1000-3000元

C. 警告至记大过处分

D. 降级至留用察看处分

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e772-fa62-1c18-c07f-52a228da6016.html
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法人客户信贷业务基本操作流程规定，风险评价岗审查初评资料，提出审查结论，报送评级委员会认定等级。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e773-1740-3360-c07f-52a228da6022.html
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抵押权因主债权消灭而消灭，抵押权人应当将其保管的抵押财产所有权证明人和保险单正本交还（）。

A. 抵押人

B. 租赁人

C. 使用人

D. 保管人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e773-05c8-2b88-c07f-52a228da6021.html
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大额贷款风险监测评估委员会成员及办公室工作人员应遵守国家法律，维护农信社利益；不得泄露大额贷款风险监测评估委员会风险评估过程中任何人的个人意见。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e773-194b-3600-c07f-52a228da6012.html
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