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根据《山西省农村信用社信合通信用卡风险管理办法（试行）》的规定，在一般风险事件中，失窃卡、未达卡、账户盗用、伪卡、非面对面交易等属于（）。

A、申请欺诈

B、交易欺诈

C、违规操作

D、信息泄露

答案：B

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下列选项中属于对公客户基本信息的是（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e773-12f5-7dd8-c07f-52a228da6009.html
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《山西省农村信用社个人征信系统管理办法》所称个人征信系统是指（）设立的个人金融信用信息基础数据库。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e772-f628-bc10-c07f-52a228da6012.html
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《处罚办法》对违规责任人的处罚方式只有经济处罚和政务处分。
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在信贷业务审批中，超权限或变相超权限审批信贷业务的，情节严重或造成严重后果的，给予直接责任人、制约责任人、领导责任人（ ）处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e773-05c8-1800-c07f-52a228da6017.html
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大额贷款风险监测评估委员会会议应由委员本人出席。委员因故不能出席的，可以书面委托其他委员或指派专人代为出席。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e773-194b-39e8-c07f-52a228da6004.html
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尽职免责是指在规定的职责范围内，各项业务活动的工作人员合理履行了自己岗位应尽的职责，仍发生违规事实，可免除全部或部分处罚。(
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e773-1740-4300-c07f-52a228da6010.html
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省联社应充分利用信贷管理系统对信贷业务操作行为及办贷机构信贷风险状况进行有效识别和监测。监测内容主要包括但不限于风险分类偏离、迁徙率、正常贷款逾期和欠息、档案资料等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e773-1740-2b90-c07f-52a228da600d.html
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在股权或经营决策上存在直接或间接控制与被控制或共同被第三方所控制的关系的法人客户应按照关联客户统一进行授信管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e773-1740-3360-c07f-52a228da6006.html
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借款人向农村信用社申请固定资产贷款时，贷款用途应明确，且（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e772-fa62-23e8-c07f-52a228da6010.html
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通过信贷系统的有效运行，对信贷操作环节进行全流程监控，主动预警，及时防范信贷风险，这是信贷管理系统的（）原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e772-f127-e1a0-c07f-52a228da6006.html
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单选题
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根据《山西省农村信用社信合通信用卡风险管理办法（试行）》的规定，在一般风险事件中，失窃卡、未达卡、账户盗用、伪卡、非面对面交易等属于（）。

A、申请欺诈

B、交易欺诈

C、违规操作

D、信息泄露

答案：B

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相关题目
下列选项中属于对公客户基本信息的是（）。

A. 登记信息

B. 联系信息

C. 概况信息

D. 信贷关系信息

E. 开票信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e773-12f5-7dd8-c07f-52a228da6009.html
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《山西省农村信用社个人征信系统管理办法》所称个人征信系统是指（）设立的个人金融信用信息基础数据库。

A. 中国人民银行征信中心

B. 当地人民银行征信管理部门

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 中国银行业协会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e772-f628-bc10-c07f-52a228da6012.html
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《处罚办法》对违规责任人的处罚方式只有经济处罚和政务处分。

A. 正确

B. 错误

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在信贷业务审批中，超权限或变相超权限审批信贷业务的，情节严重或造成严重后果的，给予直接责任人、制约责任人、领导责任人（ ）处罚。

A. 经济处罚500-1000元

B. 经济处罚1000-3000元

C. 记过至留用察看处分

D. 开除处分

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e773-05c8-1800-c07f-52a228da6017.html
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大额贷款风险监测评估委员会会议应由委员本人出席。委员因故不能出席的，可以书面委托其他委员或指派专人代为出席。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e773-194b-39e8-c07f-52a228da6004.html
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尽职免责是指在规定的职责范围内，各项业务活动的工作人员合理履行了自己岗位应尽的职责，仍发生违规事实，可免除全部或部分处罚。(

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e773-1740-4300-c07f-52a228da6010.html
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省联社应充分利用信贷管理系统对信贷业务操作行为及办贷机构信贷风险状况进行有效识别和监测。监测内容主要包括但不限于风险分类偏离、迁徙率、正常贷款逾期和欠息、档案资料等。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e773-1740-2b90-c07f-52a228da600d.html
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在股权或经营决策上存在直接或间接控制与被控制或共同被第三方所控制的关系的法人客户应按照关联客户统一进行授信管理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e773-1740-3360-c07f-52a228da6006.html
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借款人向农村信用社申请固定资产贷款时，贷款用途应明确，且（）。

A. 合法合规

B. 合理合法

C. 合情合理

D. 合规合理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e772-fa62-23e8-c07f-52a228da6010.html
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通过信贷系统的有效运行，对信贷操作环节进行全流程监控，主动预警，及时防范信贷风险，这是信贷管理系统的（）原则。

A. 集中管理

B. 分级负责

C. 风险监控

D. 信息共享

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e772-f127-e1a0-c07f-52a228da6006.html
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