借款人通过柜面主动还款时，应要求客户在系统打印的业务凭证上签字确认。

金融机构根据（ )方法，决定采取客户尽职调查措施的程度

 对客户开展反洗钱宣传是金融机构（ ）。

 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由（ ）制定。

下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。（ ）

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？（ ）

（ ）规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。

《反洗钱法》第六条规定，( )依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

《反洗钱法》的立法宗旨是为了（ )

《反洗钱法》规定，（ ）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。