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2022年运营条线人员考试题库新
932
多选题

农村商业银行委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列要求( )

A
第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B
第三方为农村商业银行提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
C
农商银行在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
D
第三方为农村商业银行提供客户信息,存在法律制度、技术等方面的障碍

答案解析

正确答案:ABC

解析:

反洗钱
2022年运营条线人员考试题库新

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