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2022年运营条线人员考试题库新
932
多选题

出现下列情况之一时,农村商业银行应当重新识
别客户( )

A
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B
客户行为或者交易情况出现异常的
C
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D
农村商业银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

反洗钱
2022年运营条线人员考试题库新

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