多选题
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,农村商业银行统一使用省联社制定的交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形,并参考以下因素( )。
A
公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
B
全省农村商业银行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论
C
中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
D
中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
E
中国人民银行要求关注的其他因素
答案解析
正确答案:ABCDE
解析:
反洗钱
相关题目
单选题
财税库银业务分几种业务类型()。
单选题
财税库银业务遵循( )原则,并采用( )模式。
单选题
代收代付的账户支持()的通存通兑。
单选题
农商银行内部员工涉及到( )的,应将工作资料及相关客户信息移交,不得以任何方式或理由带走客户信息。
单选题
与客户信息保护工作相关重要信息的( )等均视同原件管理。
单选题
以下行为认定为只收费不服务的有哪些()
单选题
对于实行政府指导价、政府定价的收费项目,商业银行有下列情形之一的,认定为违规收费行为:()
单选题
以下说法正确的是:()
单选题
针对价格违法行为,逾期不缴纳罚款的,每日按罚款数额的()加处罚款;逾期不缴纳违法所得的,每日按违法所得数额的()加处罚款。
单选题
根据服务的性质、特点和市场竞争状况,商业银行服务价格分别实行()、()和()。
