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2022年运营条线人员考试题库新
932
多选题

根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2020)》规定,接收境外汇入款的农村商业银行,发现( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。

A
汇款人姓名或者名称
B
汇款人账号
C
汇款人证件号码
D
汇款人住所

答案解析

正确答案:ABD

解析:

反洗钱
2022年运营条线人员考试题库新

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