中国人民银行济南分行及当地分支机构应根据（ )获取的预防预警、客户投诉等信息，适时对参与者进行风险评估，发现存在风险隐患的，应采取风险提示、约见谈话或通报等必要的管理措施。

重大事项原则上应逐级上报，在紧急情况下可越级上报。

对于公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的涉案账户查询、止付和冻结业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当于当日至迟次日办理并及时反馈。

自2018年7月9日起，按月逐步提高支付机构客户备付金集中交存比例，到2019年1月12日实现100%集中交存。

任何单位和个人不得在网上买卖POS机（MPOS除外）、刷卡器等受理终端。

个人银行账户非柜面转账单日累计金额超过10万元的，银行应当进行大额交易提醒，个人确认后方可转账。

自2016年12月1日起，银行为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行营业网点只能开立一个Ⅰ类户。

银行卡收单机构应在助农取款服务点经营场所显著位置公示业务收费标准，除取款业务收费外，不得对余额查询业务收费。

签发空头支票，不以骗取财物为目的的，由中国人民银行处以票面金额5%但不低于2000元的罚款。

支票的持票人应当自出票日起十个工作日内提示付款。

持票人不能出示拒绝证明、退票理由书或者未按照规定期限提供其他合法证明的，丧失对保证人的追索权。