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2022支付结算竞赛试题
3,451
多选题

机构账户持有人声明文件填写信息与其他信息存在明显矛盾的情形包括( )。

A
A.声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的。
B
B.声明仅为中国税收居民,但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的。
C
C.声明为非居民,但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致的。
D
D.投资机构声明不属于消极非金融机构,但其税收居民国(地区)不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的。

答案解析

正确答案:ABCD
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2022支付结算竞赛试题

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单选题

银行在收到存款人撤销银行结算账户的申请后,对于符合销户条件的,应在( )个工作日内办理撤销手续。

单选题

存款人申请撤销银行结算账户时,应填写()

单选题

存款人因迁址需要变更开户银行或其他原因需要撤销银行结算账户。需要重新开立基本存款账户的,应在撤销其原基本存款账户后( )日内申请重新开立基本存款账户。

单选题

存款人申请变更核准类银行结算账户的存款人名称、法定代表人或单位负责人的,银行应在接到变更申请后的()个工作日内,将存款人的“变更银行结算账户申请书”、开户许可证以及有关证明文件报送中国人民银行当地分支行。

单选题

存款人因注册验资或增资验资开立临时存款账户后,需要在临时存款账户有效期届满前退还资金的,应出具( );无法出具证明的,应于账户有效期届满后办理销户退款手续。

单选题

存款人为临时机构的,只能在其驻在地开立()个临时存款账户,不得开立其他银行结算账户。

单选题

单位存款人因增资验资需要开立银行结算账户的,应持其基本存款账户开户许可证、股东会或董事会决议等证明文件,在银行开立一个临时存款账户。

单选题

下列不属于银行应负责对存款人开户申请资料进行审查的是()

单选题

()是指存款人的营业执照等开户证明文件上记载的住所地。

单选题

对经核实的各类银行结算账户的资料变动情况,应及时报告中国人民银行()。

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