对于单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的（）、（）及其他形式的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。

存款人申请变更核准类银行结算账户的存款人名称、法人代表人或单位负责人的，银行应在接到变更申请后（）个工作日内将资报送中国人民银行当地分支行。

建筑施工及安装单位企业在异地同时承建多个项目的，可根据建筑施工及安装合同开立（）的临时存款账产。

存款人在异地从事临时活动的，只能在其临时活动地开立（）个临时存款账户。

存款人为临时机构的，只能在其驻在地开立（）个临时存款账户，不得开立其他银行结算账户。

联名账户的账户持有人应（）签署声明文件

无民事行为能力人或限制民事行为能力人开立账户的，由（）或者人民法院、有关部门依法指定的人员代理签署声明文件。

对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户，银行应在（）获取账户持有人的声明文件。

对已完成涉税信息尽职调查的账户持有人再次申请开立金融账户，且其涉税信息未发生变更的，银行（）重复开展尽职调查。

实施金融账户涉税信息自动交换标准的税收居民国（地区），以（）网站最新公布的名单为准。

银行按照《办法》第二十七条规定要求机构持有人提供声明文件，但其自被要求提供之日起（）日内未能提供的，应当将其视为消极非金融机构。