根据对联网核查业务的影响程度，突发事件划分为特大事件、重大事件、（）和一般事件四个等级。

Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（）万元，年累计限额合计为（）万元

为个人存款人办理人民币单笔 （）万元以上现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件。

存款人通过自动柜员机（ATM）支取现金，每卡每日累计不得超过人民币（）万元。

对于单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。

对于注册验资的临时存款账户，在验资期间（）

为个人存款人办理人民币单笔 （）万元以上现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件

存款人通过自动柜员机（ATM）支取现金，每卡每日累计不得超过人民币（） 万元

对于单笔或者当日累计人民币交易 （） 万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。

单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过（）万元的，存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由，可不再另行出具付款依据。

对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计 （） 户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象，