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333、被害人向银行举报的,应出示本人有效身份证件,填写(),详细说明资金汇出账户、收款人开户行名称、收款人账户、汇出金额、汇出时间、汇出渠道、疑似诈骗电话或短信内容等,承诺承担相关的法律责任并签名确认。( )
332、支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的,应当严格执行《银行卡收单业务管理办法》(中国人民银行令〔2013〕第9号发布)、《非银行支付机构网络支付业务管理办法》(中国人民银行公告〔2015〕第43号公布)等制度规定,确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性,不得篡改或者隐匿交易信息,交易信息应当至少保存()年。( )
331、银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的,应当对特约商户加强交易监测和风险管理,不得为入网不满()日或者入网后连续正常交易不满30日的特约商户提供T+0资金结算服务。( )
330、除向本人同行账户转账外,银行为个人办理非柜面转账业务,单日累计金额超过()元的,应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。( )
329、除向本人同行账户转账外,个人通过自助柜员机(含其他具有存取款功能的自助设备)转账的,发卡行在受理()小时后办理资金转账。( )
328、对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户。银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在()内暂停其业务,逐步清理。( )
327、银行卡按信用载体不同可分为( )。
326.申请人开立银行卡有效证件为( )。
325、支付机构从事收单业务对外包业务疏于管理,造成他人利益损失的;中国人民银行分支机构按照《非金融机构支付服务管理办法》第四十三条的规定责令其限期改正,并处()万元罚款。
324、可以办理现金存取业务的银行卡是( )。
