对同一持卡人（）等异常情况，要及时进行反洗钱报送。

58、银行机构在进行联网核查时,如对核查结果存在疑义,可向( )申请进一步核实。

57、银行机构在办理规定业务时,需为客户办结的,应当场( )相关个人的公民身份信息;不需当场办结的,应在办结相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。

56、撤销核准类银行结算账户业务处理成功的,办理行应收回相应的( )正本。

55、存款人申请临时存款账户( )的,办理行应将存款人的临时存款账户开户许可证核准号和账号提交账户管理系统。

54、中国人民银行各分支行应根据( )原则,对所在城市银行结算账户的开立、使用、变更和撤销实施监控和管理。

53、( )负责统一建设、维护和管理账户管理系统。

52、中国人民解放军军人实名证件军人身份证件,中国人民武装警察实名证件为( )。

51、对于代理开立个人银行结算账户的,营业机构应严格审核代理人的身份证件,联系( )进行核实,并留存电话记录等联系资料。

50、金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况,并有权拒绝任何单位或者个人( )个人在金融机构的款项;但是,法律另有规定除外。

49、对于单笔或当日累计人民币交易( )以上的现金支取业务,银行应按照规定向中国反洗钱检测分析中心报告。