收单机构或其外包服务机构、特约商户发生涉嫌银行卡违法犯罪案件或重大风险事件的，收单机构应当于（ ）内向中国人民银行及其分支机构报告。

205、对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户,银行、支付机构应对其采取( )的措施,加强对其交易活动的监测;对于认定存在诈骗洗钱行为的客户信息应及时报送中国反洗钱监测分析中心。

204、银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照( )原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的,应当按照审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务。

203、银行通过自助柜员机为个人办理转账业务的,应当增加( ),并通过文字、标识、弹窗等设置防诈骗提醒。

202、自2016年12月1日起,非银行支付机构(以下简称支付机构)为个人开立支付账户的,同一个人在同一家支付机构只能开立( )个Ⅲ类账户。

201、个人于2016年11月30日前在同一家银行开立多个( )类户的,银行应当对同一存款人开户数量较多的情况进行摸排清理,要求存款人作出说明,核实其开户的合理性。

200.收单机构不得将特约商户( )、受理协议签订、收单业务交易处理、资金结算、风险监测、受理终端主密钥生成和管理、差错和争议处理工作交由外包服务机构办理。

199、收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄漏持卡人账户信息等风险事件的,应当对特约商户采取( )、暂停银行卡交易或收回受理终端( )等措施。

198、对特约商户申请材料、资质审核材料、受理协议、培训和检查记录、信息变更、终止合作等档案资料,收单机构应当至少保存至收单服务终止后( )年。

3、发卡银行应提醒持卡人妥善保管银行卡,并在协议中明确约定持卡人不得( )银行卡;

197、对代理办理银行卡的,发卡银行应按照银行账户实名制审核有关规定,对( )进行身份审核、识别和留存信息,并核实代理行为是否符合被代理人本人真实意愿。