A、出让方须提供加盖预留印鉴的存款证实书原件(若有开立)
B、出让方无须提供加盖公章的法定代表人(负责人)身份证件复印件
C、出让方CCS等级为高风险的,客户经理须提供《中国农业银行加强型尽职调查表》
D、签订《中国农业银行股份有限公司对公客户人民币大额存单产品转让确认书》
答案:B
A、出让方须提供加盖预留印鉴的存款证实书原件(若有开立)
B、出让方无须提供加盖公章的法定代表人(负责人)身份证件复印件
C、出让方CCS等级为高风险的,客户经理须提供《中国农业银行加强型尽职调查表》
D、签订《中国农业银行股份有限公司对公客户人民币大额存单产品转让确认书》
答案:B
A. 原开户网点
B. 地市辖内
C. 一级分行
D. 全国范围
A. 正确
B. 错误
A. 内勤行长每日应对同一临柜人员在同一天内有多笔“定期一本通”部分提前支取、销户业务进行关联性分析,核实业务真实性。
B. 运营监管经理每日应对同一临柜人员在同一天内有多笔“定期一本通”部分提前支取、销户业务进行关联性分析,核实业务真实性。
C. 内勤行长要加强对“定期一本通”相关预警信息的核查,通过调阅监控、凭证影像、比对客户签名一致性等方式,核实是否为客户真实操作意愿。
D. 运营监管经理要加强对“定期一本通”相关预警信息的核查,通过调阅监控、凭证影像、比对客户签名一致性等方式,核实是否为客户真实操作意愿。
A. 我行营业机构
B. 征收机关
C. 纳税人
D. 代理人
A. 客户信息
B. 申请上浮利率
C. 申请金额、存期
D. 审批部门
A. 二级分行对账管理人员
B. 一级支行对账管理人员
C. 网点负责人
D. 内勤行长
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
A. 一
B. 二
C. 三
D. 五
A. 正确
B. 错误
A. 运营管理部
B. 人力资源部
C. 风险管理部
D. 内控与合规监督部