相关题目
单选题
以下哪些措施不属于中国人民银行反洗钱监管措施?( )
单选题
根据《中国农业发展银行报案管理规范》规定,侵犯农发行权益或扰乱农发行正常经营秩序,线索明确,证据较为充分,涉嫌触犯刑法,构成犯罪疑似事件的,应向( )报案。
单选题
根据我国现行法律,为( )罪的违法所得及其产生的收益提供资金账户的,可能构成洗钱罪。
单选题
联合监督工作机制不包括( )环节。
单选题
总行联合监督工作委员会办公室与( )合署办公。
单选题
《关于建立联合监督机制的实施意见》(农发银办〔2019〕57号)中提到建设联合监督机制的必要性不包括( )。
单选题
目前总行联合监督工作委员会成员部门不包括( )。
单选题
根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,案件风险事件自报送之日起超过( )仍不能确认为案件的,应予撤销。
单选题
根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,银行保险机构可以免于追究案件责任人员责任的情形有:( )。
单选题
根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,案发银行机构在知悉或应当知悉案件发生后,应于( )内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。
